La Policía Nacional detiene a dos individuos por estafar más de 76.500 euros en Leganés

Agentes de la Comisaría de Leganés han detenido a dos individuos en la localidad de Fuenlabrada como presuntos autores de un delito de estafa mediante el uso de tarjetas de crédito en la localidad madrileña de Leganés. Los arrestados, también como presuntos responsables de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, llegaron a apoderarse de más de 76.500 euros. Posteriormente empleaban estas cantidades estafadas en la compra de criptomonedas para blanquearlas y convertirlas en dinero legal.

Estas personas forman presuntamente parte de una organización delictiva internacional con presencia en España, Marruecos, Bélgica y Francia, que cuenta con una estructura de funcionamiento en red con un claro reparto de funciones. Mediante el uso de distribución masiva de correos electrónicos y mensajes de texto haciéndose pasar por entidades bancarias habrían obtenido los datos de las tarjetas de crédito de las víctimas, en la modalidad comúnmente conocida como PHISING.


Con esos datos bancarios en su poder, procedentes de clientes de entidades bancarias tanto de España como de Hong Kong, habrían adquirido tarjetas canjeables en moneda virtual así como teléfonos móviles de alta gama. Tras el análisis de centenares de operaciones de compras fraudulentas de tarjetas canjeables por criptomonedas que fueron convertidas en BITCOIN, se consiguió finalmente la identificación de los integrantes de la organización, ubicados en Bélgica, Francia y España. Así mismo se recuperaron siete teléfonos móviles de alta gama por valor de 10.000 euros aproximadamente.

Como consecuencia de esta minuciosa investigación policial, se procedió a la detención de dos de los principales autores en Fuenlabrada. Además, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

13/05/2021

Escrito por Diego

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